© Depositphotos.com / betochagas Conteúdo programático envolve legislação e elaboração de relatórios.
Entre os dias 04 e 07 de outubro a AML Consulting, líder nacional em soluções de prevenção à lavagem de dinheiro, promoverá o Curso Avançado de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD-CFT) em São Paulo.
Destinado aos profissionais que já atuam e aos que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. O curso vai habilitar os participantes a compreenderem os aspectos conceituais, legislação e regulamentação e as melhores práticas de mercado para implantação de processos, monitoramento, realização de investigações e elaboração de relatórios.
Com duração de 32 horas, o curso será dividido em quatro módulos. O conteúdo programático inclui os aspectos conceituais relacionados às atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Também serão abordadas questões de legislação e regulamentação e as melhores práticas de PLD-CFT.
O curso será ministrado por Alexandre Botelho, sócio fundador da AML Consulting, que possui mais de 20 anos de experiência no assunto. O especialista ocupou posições gerenciais em instituições financeiras e liderou equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações e situações suspeitas.
“O principal diferencial do curso é conciliação entre teoria e prática. Os exercícios aplicados em sala de aula capacitam o participante a elaborar um relatório de inteligência financeira, por meio da avaliação do perfil de risco de um cliente e de suas operações”, explica Botelho.
Serviço:
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
Data: de 04 a 07 de outubro
Horário: das 9h às 18h
Investimento: R$ 2.850,00
Local: Av. do Café, 429 – Vila Guarani, São Paulo.
Informações: (11) 5011 5956 e (11) 5013 3390 ou educacional@amlconsulting.com.br
